Sicurezza delle transazioni

Uno degli schemi di frode più comuni. Uno spedizioniere lascia una richiesta su un sito web. A questo punto, i truffatori rispondono al suo carico, presentandosi come autisti o imprese di logistica. Offrono condizioni piuttosto vantaggiose per il trasporto del carico, invogliando così il cliente a scegliere loro. Dopo che il mittente ha accettato il trasporto, i truffatori trovano un vero autista, gli offrono il trasporto e stipulano un contratto con loro. In altre parole, in questo schema i truffatori sono un livello intermedio tra il cliente reale e l'autista. Per l'autista sono il cliente diretto e per i mittenti sono l'autista.

Dopo che l'autista ha ritirato il carico, il truffatore chiede di scaricarlo a un altro indirizzo lungo il tragitto, sostenendo che il magazzino del punto finale è occupato e che non deve nemmeno consegnare il carico, ma può scaricarlo molto prima durante il tragitto. Poi l'autista scarica e riceve il denaro per il trasporto, e al mittente viene detto per qualche tempo che il carico è ancora in viaggio, dopodiché cambia numero di telefono e sparisce con il carico del cliente.

Gli spedizionieri possono essere messi in guardia da questo schema di frode nel modo seguente:

1. 1. Controllate attentamente i documenti dell'azienda di trasporti nella sezione documenti dell'azienda.
2. 2. Prestate attenzione se l'azienda di autotrasporti ha un profilo verificato sul sito web.
3. 3. Presenziare al carico del carico controllando direttamente i documenti dell'autista.
4. 4. Richiedete in anticipo tutti i documenti dell'autista, compresi il numero del veicolo, i documenti, la patente, spediteli solo a quell'autista e confrontateli con quello con cui state comunicando.
5. 5. Se necessario, organizzare una videochiamata con l'autista al momento del carico.
6. 6. Se l'autista appartiene a una società di logistica, verificate attentamente l'entità legale, da quanto tempo è registrata, leggete le recensioni, richiedete tutti i documenti.

Questo schema è il più semplice e comprende il seguente tipo di frode. Il mittente effettua un ordine, il dispacciatore risponde offrendo condizioni di trasporto favorevoli. Il mittente accetta e lo spedizioniere cerca un veicolo da caricare, offrendo all'autista un prezzo elevato per il trasporto.

Poco prima del carico, il 'Dispatcher' informa che è necessario effettuare un pagamento anticipato, indicando un importo condizionato, di solito una piccola percentuale dell'importo. Dopo aver effettuato il pagamento anticipato, invia all'autista le coordinate del carico, l'autista arriva e scopre che deve guidare per un prezzo inferiore e che non ha ricevuto alcun pagamento anticipato.

Il responsabile della spedizione scompare e non risponde più al telefono. Lo spedizioniere perde l'anticipo e il camionista perde tempo e chilometri prima del carico.

Gli spedizionieri possono essere messi in guardia da questo schema di frode nel modo seguente:

1. 1. Gli spedizionieri possono essere messi in guardia da questo schema di frode nel modo seguente:
2. 2. Controllate attentamente i documenti dell'azienda di trasporti nella sezione documenti dell'azienda.
3. 3. Prestate attenzione se l'azienda di autotrasporti ha un profilo verificato sul sito web.

Anche questo schema prevede un intermediario che è pronto a raccogliere l'ordine dal trasportatore. Egli stipula un contratto con una buona società di logistica, che funge da intermediario.

La società di logistica ritira e consegna il carico. Durante il processo di trasporto, l'intermediario invia una lettera di vettura falsa al mittente per informarlo dell'arrivo del carico e gli fa inviare del denaro, poi sparisce e la società di logistica emette una seconda lettera di vettura vera e gli fa pagare la consegna.

Gli spedizionieri possono essere messi in guardia da questo schema di frode nel modo seguente:

1. 1. Evitare di lavorare con intermediari.
2. 2. Controllare accuratamente i documenti prima della spedizione.
3. 3. Prestare attenzione alla verifica degli utenti.
4. 4. Durante il trasporto del carico, dialogate direttamente con l'autista e informatevi sulla sua posizione.
5. 5. Verificare la disponibilità della merce nel luogo di scarico.

In questo schema, l'intermediario si inserisce tra il mittente e il vettore. Dopo che l'autista consegna il carico, l'intermediario prende per sé il denaro dell'autista, che gli è stato trasferito dal mittente per il trasporto. Di conseguenza, l'autista subisce perdite, perde tempo e denaro e in realtà consegna il carico gratuitamente.

I trasportatori di merci possono essere messi in guardia da questo schema di frode nel modo seguente:

1. 1. Verificare se l'azienda è un cliente diretto dell'impresa di trasporto.
2. 2. Richiedere tempestivamente i documenti aziendali.
3. 3. Contrattate con la compagnia, il vettore, verificate chi è il proprietario del carico e controllate l'autenticità dei documenti della compagnia contrattata.

Questo articolo riassume i principali schemi di frode nel settore degli autotrasporti. Come si evince dall'articolo, i problemi principali sono legati alle attività di intermediazione di spedizionieri fraudolenti. Il team di OCAS.PL monitora attentamente la registrazione e la fornitura di documenti. Lottiamo contro gli intermediari e i truffatori, controllando attentamente i documenti e migliorando costantemente la sicurezza del sito.