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Sécurité des transactions

Cet article aborde les principaux types de fraude, ainsi que les moyens de s'en protéger.

En connaissant tous les schémas de fraude et en prenant des précautions, vous rendrez vos transactions plus sûres.

Introduction

La fraude existe dans tous les domaines de l'économie et de la société, et le marché du transport de marchandises ne fait pas exception. Comme dans tous les secteurs, les gouvernements tentent de prévenir les fraudes par la législation, mais les criminels deviennent de plus en plus intelligents et rusés, améliorant sans cesse leurs stratagèmes.

Cet article présente les principaux types de fraude et explique comment s'en protéger.

Disparition de la cargaison

Il s'agit de l'une des fraudes les plus courantes. Un expéditeur laisse une demande sur un site web. À ce moment-là, des fraudeurs répondent à sa cargaison en se présentant comme un chauffeur ou une entreprise de logistique. Ils offrent des conditions assez favorables pour le transport de marchandises, incitant ainsi le client à les choisir. Une fois que l'expéditeur a accepté le transport, les fraudeurs trouvent un vrai chauffeur, lui proposent le transport et concluent un contrat avec lui. En d'autres termes, dans ce système, les fraudeurs s'interposent entre le client réel et le chauffeur. Pour le chauffeur, ils sont le client direct, et pour les expéditeurs, ils sont le chauffeur.

Après que le chauffeur a récupéré la cargaison, le fraudeur demande à la décharger à une autre adresse en cours de route, en faisant valoir que l'entrepôt au point d'arrivée est occupé et qu'il n'a même pas besoin de livrer la cargaison, puisqu'il peut la décharger beaucoup plus tôt en cours de route. Ensuite, le chauffeur décharge et reçoit l'argent pour le fret, et l'expéditeur est informé pendant un certain temps que la cargaison est toujours en route, après quoi ils changent de numéro de téléphone et disparaissent avec la cargaison du client.

Méthodes de prévention de la fraude 'Disparition de cargaison'

Les expéditeurs peuvent être mis en garde contre ce système de fraude de la manière suivante :

  1. 1. Vérifiez soigneusement les documents de l'entreprise de camionnage dans la section des documents de l'entreprise.
  2. 2. Vérifiez si l'entreprise de camionnage dispose d'un profil vérifié sur le site web.
  3. 3. Assister au chargement de la cargaison en vérifiant directement les documents du conducteur.
  4. 4. Demandez à l'avance tous les documents du conducteur, y compris son numéro de véhicule, ses documents, son permis, n'envoyez les documents qu'à ce conducteur et comparez-les avec ceux du conducteur avec lequel vous communiquez.
  5. 5. Si nécessaire, organisez un appel vidéo avec le conducteur au moment du chargement.
  6. 6. Si le conducteur appartient à une entreprise de logistique, vérifiez soigneusement l'entité juridique, depuis combien de temps elle est enregistrée, lisez les avis, demandez tous les documents.

Prépaiement par l'intermédiaire du 'Dispatcher'

Ce système est le plus simple et comprend le type de fraude suivant. Le chargeur passe une commande, le répartiteur y répond en offrant des conditions de transport favorables. Le chargeur accepte et le dispatcheur cherche un véhicule à charger, offrant au chauffeur un prix élevé pour le transport.

Juste avant le chargement, le 'Dispatcher' informe qu'il est nécessaire d'effectuer un prépaiement, en indiquant un montant conditionnel, généralement un petit pourcentage du montant. Une fois le prépaiement effectué, il envoie au chauffeur les coordonnées du chargement, le chauffeur arrive et découvre qu'il doit conduire pour un prix inférieur et qu'il n'a pas reçu de prépaiement.

Le dispatcheur disparaît et ne répond plus au téléphone. Le chargeur perd son acompte et le camionneur perd du temps et des kilomètres avant le chargement.

Méthodes de prévention de la fraude avec 'Dispatcher'

Les expéditeurs peuvent être mis en garde contre ce système de fraude de la manière suivante :

  1. 1. Les expéditeurs peuvent être mis en garde contre ce système de fraude de la manière suivante :
  2. 2. Vérifiez soigneusement les documents de l'entreprise de camionnage dans la section des documents de l'entreprise.
  3. 3. Vérifiez si l'entreprise de camionnage dispose d'un profil vérifié sur le site web.

Livraison de marchandises à l'aide de documents falsifiés

Ce système implique également un intermédiaire qui est prêt à recevoir la commande du transporteur. Il conclut un contrat avec une bonne entreprise de logistique, agissant en tant qu'intermédiaire.

L'entreprise de logistique enlève et livre la cargaison. Pendant le transport, l'intermédiaire envoie une fausse lettre de voiture à l'expéditeur pour l'informer de l'arrivée de la cargaison et lui faire envoyer de l'argent, puis il disparaît et l'entreprise de logistique émet une deuxième vraie lettre de voiture et lui fait payer la livraison.

Méthodes de prévention de la fraude aux 'faux documents'

Les expéditeurs peuvent être mis en garde contre ce système de fraude de la manière suivante :

  1. 1. Éviter de travailler avec des intermédiaires.
  2. 2. Vérifier minutieusement les documents avant leur envoi.
  3. 3. Veillez à la vérification de l'utilisateur.
  4. 4. Dialoguez directement avec le chauffeur pendant le transport de la marchandise, renseignez-vous sur sa position.
  5. 5. Vérifier la disponibilité des marchandises sur le lieu de déchargement.

Tromper le conducteur avec l'aide d'un 'Dispatcher intermédiaire'

Dans ce système, l'intermédiaire est coincé entre le chargeur et le transporteur. Après que le chauffeur a livré la cargaison, l'intermédiaire s'approprie l'argent du chauffeur, qui lui a été transféré par le chargeur pour le transport. En conséquence, le chauffeur subit des pertes, perd du temps et de l'argent, et livre en fait la cargaison gratuitement.

Méthodes de prévention de la fraude impliquant le 'Dispatcher intermédiaire'

Les transporteurs de fret peuvent être mis en garde contre cette fraude de la manière suivante :

  1. 1. Vérifiez si l'entreprise est un client direct du transporteur.
  2. 2. Demander les documents de l'entreprise en temps voulu.
  3. 3. Passez un contrat avec l'entreprise, le transporteur, voyez à qui appartient la cargaison et vérifiez l'authenticité des documents de l'entreprise sous contrat.

Conclusion

Cet article résume les principales fraudes dans le secteur du transport routier. Comme le montre l'article, les principaux problèmes sont liés aux activités d'intermédiaire des répartiteurs frauduleux. L'équipe d'OCAS.PL surveille de près l'enregistrement et la fourniture des documents. Nous luttons contre les dispatchers intermédiaires et les escrocs, en vérifiant soigneusement les documents et en améliorant constamment la sécurité du site.

Nous vous encourageons également à vérifier soigneusement vos documents, à ne faire confiance qu'à des entreprises dont le profil a été vérifié et à éviter les paiements anticipés.
En cas de fraude ou d'actions suspectes, veuillez fournir toutes les informations à l'administration du site. Nous prendrons toutes les mesures possibles pour assurer la sécurité des utilisateurs de notre site.